Studi professionali

Antiriciclaggio

Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il Professionista nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

L'applicativo è stato realizzato per predisporre:

  • La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata;
  • La valutazione del rischio dei clienti;
  • La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
  • L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali;
  • La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
  • La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
  • La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF).

 

Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati.

Richiedi Informazioni